Vào ngày 19 (giờ địa phương), một số hãng truyền thông nước ngoài đưa tin rằng World Liberty Fund, một công ty tiền điện tử có liên hệ với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và gia đình ông,
Báo cáo cho biết World Liberty Financial (WLFI) đang phải đối mặt với áp lực chính trị và quy định liên quan đến mối quan hệ với các quốc gia bị trừng phạt.
Theo CNBC, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Jack Reed đã viết thư cho Tổng chưởng lý Pamela Bondi và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent:
Trong một lá thư, nhóm này cho biết họ có "bằng chứng cho thấy mã thông báo WLFI đã được bán cho các ví nước ngoài bị trừng phạt, có khả năng đe dọa đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ".
Những lo ngại này xuất phát từ báo cáo được công bố vào tháng 9 năm ngoái bởi nhóm giám sát Accountable.US.
Báo cáo cũng phát hiện ra rằng WLFI có liên quan đến nhóm tin tặc Triều Tiên Lazarus Group, các công cụ trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga, các sàn giao dịch tiền điện tử của Iran và dịch vụ ẩn danh Tornado Cash.
Các thượng nghị sĩ chỉ trích mạnh mẽ giao dịch này, cho rằng nó "giống như việc nhường một chỗ ngồi tại bàn đàm phán cho một quốc gia thù địch".
Đáp lại, họ phản bác rằng, "Chúng tôi đã tiến hành AML/KYC kỹ lưỡng đối với tất cả những người tham gia bán trước và từ chối hàng triệu đô la tiền không vượt qua khâu sàng lọc."
Làm phức tạp thêm cuộc tranh luận là cơ cấu sở hữu của WLFI, theo trang web của công ty, thuộc sở hữu của Eric Trump, Donald Trump Jr.
Nia và Barron Trump được liệt kê là những người đồng sáng lập, trong đó Tổng thống Hoa Kỳ được mô tả là "người đồng sáng lập danh dự (Người đồng sáng lập danh dự)".
Hơn nữa, tập đoàn của Trump, DT Marks DEFI
LLC nắm giữ 22,5 tỷ token WLFI (trị giá khoảng 3 tỷ đô la) và bán chúng
Các thượng nghị sĩ chỉ trích hệ thống này và cho rằng nó "tạo ra xung đột lợi ích rõ ràng, khi ba phần tư doanh thu thuộc về Tổng thống Hoa Kỳ và gia đình ông".
Warren và Reid chỉ ra rằng WLFI đang gấp rút mở rộng hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ và mã hóa tài sản, nhưng hệ thống tuân thủ của họ vẫn chưa đủ.
"Có nguy cơ giao dịch sẽ bị kéo dài", ông cảnh báo. Đồng stablecoin trị giá 1 USD của WLFI gần đây cũng đã được sử dụng trong khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Binance của quỹ MGX do UAE hậu thuẫn.
Việc rút lui này trùng với thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán về chất bán dẫn giữa UAE và Hoa Kỳ, càng làm gia tăng thêm căng thẳng cho cuộc tranh luận chính trị.
2025/11/20 17:08 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 118