Vào ngày 29 (giờ địa phương), AUSTRAC thông báo rằng họ sẽ thu hồi hoặc hủy bỏ đăng ký của các sàn giao dịch tiền điện tử không có hoạt động giao dịch và những sàn giao dịch này đang bị tội phạm mua lại.
Họ lo ngại rằng số tiền này có thể bị tịch thu và sử dụng để thực hiện các tội phạm như rửa tiền và gian lận. Hiện có 427 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số (DCE) được đăng ký tại Úc.
Tuy nhiên, AUSTRAC tin rằng có khả năng một số lượng lớn các cơ sở này đã ngừng hoạt động. Ủy viên AUSTRAC Brendan Thomas
"Nếu chúng tôi không sử dụng, chúng tôi sẽ mất quyền đăng ký", Thomas cho biết và nói thêm rằng ông "hiện đang liên hệ trực tiếp với các sàn giao dịch mà chúng tôi cho là không hoạt động". Ngoài ra, "đã đăng ký
Các doanh nghiệp phải cập nhật thông tin doanh nghiệp của mình, bao gồm các dịch vụ họ cung cấp, nếu không, việc đăng ký của họ có thể bị hủy bỏ."
Tại Úc, bất kỳ tổ chức nào muốn cung cấp dịch vụ chuyển đổi giữa tiền mặt và tài sản tiền điện tử, ví dụ:
Các nhà điều hành ATM công nghiệp cũng phải đăng ký với AUSTRAC, một biện pháp nhằm giám sát các tội phạm như rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn thuế.
AUSTRAC có thể hủy đăng ký nếu có lý do chính đáng để tin rằng nhà điều hành bị đình chỉ thực tế không cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Từ năm 2019,
Cho đến nay, đã có 10 sàn giao dịch bị hủy đăng ký, gần đây nhất là FTX Express, công ty con tại Úc của sàn giao dịch toàn cầu FTX, đã phá sản vào tháng 6 năm 2024.
2025/04/30 15:52 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 118