FTX phá sản từ chối trả 2,5 tỷ đô la tiền hóa đơn của khách hàng, nói rằng KYC chưa hoàn tất

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX phá sản đã thông báo rằng họ sẽ từ chối thanh toán các khoản yêu cầu bồi thường của khách hàng với tổng số tiền lên tới khoảng 2,5 tỷ đô la. Đây là thủ tục KYC (Biết khách hàng) trong quá trình đổi thưởng của khách hàng.
Nguyên nhân là do khiếu nại của người dùng không thực hiện thanh toán đã bị vô hiệu. Vào ngày 7 (giờ địa phương), người quản lý phá sản của FTX đã thông báo trong một tài liệu nộp lên tòa án Delaware rằng họ sẽ hoàn tất quy trình KYC vào ngày 3 tháng 3.
Công ty cho biết họ đã bác bỏ và vô hiệu hóa mọi khiếu nại của khách hàng chưa bắt đầu quy trình. Hạn chót ban đầu là ngày 1 tháng 3 nhưng đã được gia hạn thêm hai ngày.
Hơn 392.000 khách hàng đã mất quyền yêu cầu bồi thường vì lý do này và thông tin của họ đã được đưa vào tổng cộng 2.377 trang tài liệu.
và nộp lên tòa án. Quy mô của yêu cầu bồi thường ban đầu ước tính vào khoảng 1 tỷ đô la, nhưng chủ nợ FTX Sunil
Theo Kavuri, thiệt hại thực tế ước tính lên tới 2,5 tỷ đô la. Khoảng 655 triệu yêu cầu bồi thường dưới 50.000 đô la đã được nộp
Ông giải thích rằng các yêu cầu bồi thường trên 1,9 tỷ đô la là đối với số tiền trên 50.000 đô la và 1,2 tỷ đô la là đối với số tiền trên 50.000 đô la. Người quản lý phá sản của FTX cũng thông báo rằng những người dùng đã bị từ chối cũng như những khách hàng chưa hoàn tất KYC sẽ bị đình chỉ giao dịch vào ngày 1 tháng 6.
Họ cảnh báo rằng nếu họ không cung cấp đầy đủ thông tin nhận dạng trước 4 giờ chiều. ET, yêu cầu của họ có thể bị vô hiệu.
FTX bắt đầu bồi thường cho khách hàng vào ngày 3 tháng 1 năm nay và với sự chấp thuận của tòa án, đã chi trả khoảng 12,6 tỷ đô la đến 16,5 tỷ đô la cho tất cả những người yêu cầu bồi thường.
Kế hoạch là phân phối khoảng 10.000.000 yên tiền mặt. Việc quy đổi sẽ dựa trên giá trị tài sản tiền điện tử mà khách hàng nắm giữ tại thời điểm nộp đơn phá sản vào tháng 11 năm 2022.
Tổng giám đốc điều hành tạm thời của FTX, John Ray cho biết, "Đội ngũ quản lý hiện tại của FTX cam kết cung cấp dịch vụ xác minh danh tính và
Ông cho biết: "Các hoạt động thẩm định cơ bản, chẳng hạn như điều tra nguồn tiền, đã không được thực hiện đúng cách", đồng thời nhấn mạnh rằng "do đó, việc xác minh KYC đối với tất cả tài khoản khách hàng là bắt buộc trong quá trình đổi thưởng".