đã đồng ý trả hơn 500 triệu đô la tiền phạt vì điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép tại Hoa Kỳ.
Tôi đã định vậy. Vào ngày 24 (giờ địa phương), O Kai Fintech, đơn vị điều hành sàn giao dịch tiền ảo OKX, đã nhận tội vi phạm Đạo luật chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ và đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại công ty.
Công ty này đã đồng ý trả hơn 500 triệu đô la tiền phạt để giải quyết vấn đề này. Theo kết quả điều tra của Bộ Tư pháp (DOJ), công ty đã nhận tội, nộp phạt 84 triệu đô la và mất 421 triệu đô la tiền thu được.
Thỏa thuận đã đạt được theo cách này. Phần lớn số tiền thu được được cho là đến từ các nhà đầu tư tổ chức. Trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày, OKX cho biết, "Hệ thống tuân thủ trước đây
"Chúng tôi thừa nhận rằng một số khách hàng Hoa Kỳ đã giao dịch trên nền tảng toàn cầu do những sai sót này." Ngoài ra, khách hàng Hoa Kỳ chỉ là một phần nhỏ trong tổng số người dùng và hiện tại
Ông giải thích rằng ông không sử dụng nền tảng này. OKX, có trụ sở chính tại Seychelles, nhấn mạnh rằng không có cáo buộc nào liên quan đến việc gây hại cho khách hàng và không có cáo buộc nào được đưa ra đối với nhân viên của công ty.
Tuy nhiên, Luật sư Hoa Kỳ Matthew Podolsky cho biết công ty điều hành OKX đã "vi phạm luật chống rửa tiền"
"Họ cố tình vi phạm các quy định và tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ đô la giao dịch đáng ngờ và hoạt động phạm pháp." Ông cho biết: "Bản án có tội và mức phạt hôm nay là dấu hiệu rõ ràng cho thấy các tổ chức tài chính đang dung túng cho các hoạt động bất hợp pháp trong khi lợi dụng thị trường Hoa Kỳ".
"Điều này cho thấy các tổ chức tài chính sẽ bị trừng phạt."
2025/02/25 13:43 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 118