Vào ngày 17 (giờ địa phương), cơ quan quản lý chống rửa tiền của Úc, Cơ quan Báo cáo Giao dịch Úc
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã có hành động chống lại 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử, và hơn 50 công ty khác đang bị điều tra vì có thể vi phạm quy định tuân thủ.
Anh ấy tiết lộ. "AUSTRAC cam kết bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên và gia đình họ, và chúng tôi trân trọng yêu cầu bạn đồng ý cho bất kỳ hành động nào như vậy", Tổng giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết trong một tuyên bố.
"Chúng tôi đã từ chối gia hạn đăng ký của sáu công ty đã bị kiện hoặc hiện đang tham gia vào các vụ kiện tụng." Công ty giải thích rằng tiền án của nhân viên này đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự trung thực và đạo đức của anh ta.
Ngoài ra, hơn 50 đơn vị chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử đã được cảnh báo vì có khả năng không báo cáo các giao dịch đáng ngờ, điều này có thể dẫn đến hành động quản lý trong tương lai.
AUSTRAC cho biết trong một tuyên bố về chiến dịch trấn áp rằng họ đã "xác định được các trường hợp báo cáo thiếu và không tuân thủ có hệ thống trong ngành chuyển tiền và trao đổi kỹ thuật số".
Thomas cho biết: "Kể từ đầu năm ngoái, chúng tôi đã nỗ lực xác định và loại bỏ các nhà cung cấp không tuân thủ, đồng thời cải thiện mức độ báo cáo giao dịch đáng ngờ của ngành".
Chúng tôi đã tiến hành điều tra về vấn đề này", ông nói thêm. Ngoài ra, hai công ty này còn phải tuân thủ các điều kiện về duy trì đăng ký nếu không đáp ứng được các yêu cầu theo quy định trong thời hạn quy định và nếu không đáp ứng được các điều kiện đó, việc đăng ký của họ sẽ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.
đã được cảnh báo rằng điều đó có thể xảy ra Ba công ty bị từ chối đăng ký hiện không còn hoạt động tại Úc. Trong khi đó, FTX
Express (công ty con của FTX tại Úc) và Zipmex
Hai sàn giao dịch tiền điện tử phá sản, bao gồm Ethereum Australia, đã bị xóa khỏi Sổ đăng ký sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số của Úc.
Hiện có 417 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và 5.112 tổ chức chuyển tiền đã đăng ký với AUSTRAC tại Úc.
2025/02/18 12:51 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 118