Ander Vinnik được thả trong một cuộc trao đổi tù nhân giữa Hoa Kỳ và Nga. Đổi lại, Nga sẽ cung cấp Mark Vogel
Họ thả một giáo viên người Mỹ tên là Fogel. Ông bị giam giữ tại Nga vì những cáo buộc liên quan đến ma túy.
Vinnik điều hành sàn giao dịch BTC-e từ năm 2011 đến năm 2017 và bị bắt tại Hy Lạp vào năm 2017 theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ đô la giao dịch trong sáu năm, nhiều giao dịch trong số đó bị nghi ngờ có liên quan đến các tội phạm như tấn công bằng phần mềm tống tiền, buôn bán ma túy và trộm cắp danh tính.
Các nhà chức trách cho biết việc BTC-e thiếu các quy định về chống rửa tiền (AML) và hiểu rõ khách hàng (KYC) khiến nền tảng này trở nên hấp dẫn đối với tội phạm mạng.
Ông ta khẳng định như vậy. Năm 2020, Vinnik bị dẫn độ về Pháp và bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền. Sau đó, ông sẽ được chuyển trở lại Hy Lạp và được gửi đến Hoa Kỳ vào năm 2022.
Nó đã được bàn giao. Ông đã nhận tội âm mưu rửa tiền vào tháng 5 năm 2024 và có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù. Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết: "Vinick đã gây ra thiệt hại hơn 120 triệu đô la".
"SEC đã điều tra BTC-e và xác định đây là "một tổ chức tội phạm mạng và rửa tiền trực tuyến lớn". Chính quyền tịch thu hàng chục triệu đô la tài sản trao đổi, New Zealand
Chỉ riêng số tiền họ tịch thu đã lên tới 90 triệu đô la. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng phạt BTC-e 120 triệu đô la và phạt cá nhân Vinnik 12 triệu đô la.
2025/02/18 11:25 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 118