làm. Vào ngày 16 (giờ địa phương), cơ quan điều tra tội phạm tài chính của Ấn Độ, Cục thực thi pháp luật (ED), đã thông báo rằng số tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 190 triệu đô la đã bị tịch thu trong quá trình điều tra vụ gian lận BitConnect toàn cầu.
Ông tiết lộ rằng ông đã có được nó. Theo các báo cáo địa phương, chi nhánh ED Ahmedabad cho biết, "Liên quan đến vụ gian lận tiền điện tử BitConnect, nhiều người gửi tiền đã trở thành nạn nhân dưới chiêu bài đầu tư chứng khoán.
Công ty cho biết: "Trong quá trình điều tra các tình huống mà tiền điện tử bị đánh cắp, chúng tôi đã thu giữ được tổng giá trị tài sản tiền điện tử là 164,6 tỷ Rupee (khoảng 190 triệu đô la)".
Gần đây, ED đã thu giữ khoảng 1.35.000 Rupee trong quá trình khám xét tịch thu ở Gujarat.
Ngoài ra, cảnh sát còn tịch thu một máy bơm xăng dài 5 feet 3 inch, nặng 10 pound (khoảng 15.582 đô la), một xe thể thao đa dụng (SUV) và các thiết bị điện tử. Tài sản bị tịch thu thuộc về các cá nhân có liên quan đến BitConnect.
BitConnect, ra mắt năm 2016, bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư từ 95 quốc gia với số tiền khoảng 2,4 tỷ đô la trước khi sụp đổ vào năm 2018.
Satish Kumbani, người sáng lập Bitconnect
Kumbhani đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) truy tố vào tháng 2 năm 2022 và là thành viên của một mạng lưới toàn cầu
Họ được cho là đã tạo ra một hệ thống nhiều tầng để tuyển dụng các nhà đầu tư và trả cho họ phí giới thiệu để điều hành một chương trình Ponzi.
2025/02/17 13:08 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 118