Nó đã xảy ra. Thẩm phán John Koeltl của Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York cho biết trong phiên điều trần vào ngày 15 (giờ địa phương) rằng công ty mẹ của BitMEX
HDR Global Trading Limited đã bị kết án hai năm quản chế không giám sát và bị phạt 100 triệu USD (khoảng 15,5 tỷ Yên).
Phán quyết cho thấy BitMEX đã vi phạm BSA vì nó hoạt động mà không có chương trình chống rửa tiền (AML) có ý nghĩa.
Quyết định này được đưa ra khoảng sáu tháng sau khi anh ta nhận tội. Vào tháng 7 năm 2024, BitMEX mô tả các cáo buộc là “lịch sử” và dự kiến sẽ không có khoản phạt bổ sung nào.
Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết BitMEX đã không thực hiện các chương trình chống rửa tiền bao gồm các tiêu chuẩn biết khách hàng của bạn (KYC), bỏ qua các yêu cầu của BSA và chỉ yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email
tuyên bố đã làm như vậy. Sau phán quyết, BitMEX đã nhắc lại trong một tuyên bố với người dùng rằng các khoản phí BSA là “trong quá khứ” và “các khoản tiền phạt bổ sung là
Thật không may, số tiền đó ít hơn đáng kể so với những gì Bộ Tư pháp yêu cầu trong ba năm qua.” Trong phán quyết đệ trình lên tòa án vào tháng 12 năm 2023, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố rằng BitMEX
Nó cáo buộc rằng họ đã kiếm được 155 triệu đô la bất hợp pháp ở Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2020, vi phạm BSA và yêu cầu nộp phạt 417 triệu đô la.
Tuy nhiên, trong phán quyết mới nhất này, tòa án đã bác bỏ mọi cáo buộc còn tồn đọng.
Phán quyết này được đưa ra sau khi công ty và các giám đốc điều hành của công ty đạt được thỏa thuận riêng với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ như một phần của vụ án hình sự chống lại BitMEX.
Nó đã được thực hiện sau đó. Đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel
Reed và nhân viên Gregory Dwyer đã bị kết án quản chế vì vi phạm BSA năm 2022.
2025/01/17 10:06 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 118