Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố nhà điều hành Aurum Exchange về tội rửa tiền trên Con đường Tơ lụa

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố nhà điều hành sàn giao dịch tài sản tiền điện tử (tiền ảo) Aurum Exchange về tội rửa tiền.
Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 28 (giờ địa phương), DOJ đã thông báo rằng Aurum Exchange là một thị trường darknet có tên là Silk Road.
Road) và tuyên bố đã xử lý hàng triệu đô la. DOJ là Maximiliano Pilipis, 53 tuổi.
Khi Pilipis) đang vận hành Aurum Exchange, khoảng 300.000 đô la (khoảng 46 triệu yên) đã được sử dụng cho 100.000 giao dịch.
Nó được tiết lộ rằng các giao dịch đã được thực hiện thông qua sàn giao dịch và một số số tiền thu được đến từ tài khoản của Silk Road. Con đường tơ lụa được tạo ra bởi Ross Ulbricht người Mỹ (Ross
Ulbricht) đã điều hành web đen từ năm 2011 đến năm 2013 dưới bút danh 'Dread Pirate Roberts.
Nó trở thành trung tâm của hàng nghìn kẻ buôn bán ma túy, cho phép mọi người mua bán hàng hóa một cách ẩn danh. DOJ cho biết Phillips đã tham gia từ năm 2009 đến năm 2013, khi FBI đóng cửa Silk Road.
Công ty cáo buộc rằng họ đang điều hành một sàn giao dịch mà không được phép. Filifis đã nhận được hàng triệu đô la tiền hoa hồng trong quá trình môi giới các giao dịch như vậy, vào thời điểm đó con số này xấp xỉ 1,2 triệu đô la (khoảng 183,93 triệu yên).
), DOJ tuyên bố, đã kiếm được lợi nhuận đáng kể, bao gồm số tiền tương đương 10.000 Bitcoin.