Chính phủ Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các nền tảng tiền điện tử của Nga liên quan đến rửa tiền

Chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai sàn giao dịch tiền điện tử và hai cá nhân vì bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tài trợ bất hợp pháp của Nga.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử PM2BTC của Nga và các tổ chức của nó.
Sergey Ivanov, người có liên quan đến sàn giao dịch, được chỉ định là “đối tượng có mối lo ngại lớn về rửa tiền”.
Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã nắm quyền kiểm soát Ivanov và một sàn giao dịch tiền điện tử khác, Cryptex.
được chỉ định là đối tượng để xét xử. Biện pháp này được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các tổ chức tư pháp ở nước ngoài. PM2BTC đang xử lý số tiền thu được từ các cuộc tấn công ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác
Người ta nghi ngờ rằng Theo FinCEN, một nửa hoạt động của sàn giao dịch có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Theo Chainalysis, PM2BTC là một hệ thống xử lý thanh toán ngầm.
Nó chia sẻ cơ sở hạ tầng ví của mình với UAPS (Hệ thống thanh toán ẩn danh toàn cầu).
Cryptox được đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines nhưng quảng cáo bằng tiếng Nga.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ lưu ý rằng “Cryptox có liên quan đến các dịch vụ thường được sử dụng bởi những kẻ tấn công ransomware và tội phạm mạng có trụ sở tại Nga, bao gồm cả
Chúng bao gồm các cửa hàng lừa đảo, dịch vụ trộn lẫn, sàn giao dịch không có chương trình KYC và sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, đã bị OFAC xử phạt.